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En este sentido los estudios que venimos realizando desde EY sobre la Función de Cumplimiento indican que los motivos más comunes en las organizaciones par externalizar parcial o totalmente una investigación suelen ser:

Sin duda, a pesar de que las criptodivisas no son una opción de pago comúnmente utilizada, son cada vez más los negocios que las estñan aceptando a cambio de sus bienes y servicios.

Aseguramos los daños accidentales causados por agua y otros líquidos que inutilizan tu dispositivo

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Los contadores forenses pueden utilizar herramientas de investigación tradicionales de «seguimiento del dinero» contra el cripto-fraude, pero con desafíos adicionales cuando se trata de criptomonedas

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Los inversionistas en el espacio de cripto deben estar conscientes de que el cripto-fraude existe en el espacio criptográfico de la misma manera que existe y tiene lugar en el espacio fiduciario tradicional.

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Se ha detenido a tres personas, entre las que se encuentra el líder de la organización, que se anunciaba a través de canales de mensajería promptánea para obtener la moneda virtual y se había instalado en Marbella para blanquear el dinero que obtenía de las estafas mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor

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Este domingo se sumaron dos testimonios que hicieron crecer el escándalo: el como contratar a un hacker de Charles Hoskinson, uno de los referentes más influyentes del mundo cripto que aseguró que allegados al gobierno le hicieron un pedido de coimas para organizarle una reunión con el Presidente, y el de Hayden Mark Davis, fundador de Kelsier empresa que impulsó la criptomoneda $LIBRA, que dijo ser asesor de Milei y que el Presidente Investigadora de estafa criptográfica españa argentino «respaldó y promovió activamente el proyecto». Desde el entorno más próximo al mandatario niegan cualquier tipo de responsabilidad, y cuando son consultados por las declaraciones de Hoskinson dicen: «que haga la denuncia».

El fiscal acusa al juez Peinado de llevar a cabo una investigación contra Begoña Gómez ausente de 'calado y sentido

“El cibercrimen es una industria tan importante como el tráfico de drogas o de armas”: expertos en ciberataques analizan cómo prevenirlos

Un hacker tiene como principal herramienta su conocimiento pero también tiene su portafolio de herramientas para lograr sus objetivos.